上海神奇制药投资管理股份有限公司
独立董事关于第十一届董事会第一次会议
(资料图)
相关事项的事前认可及独立意见
根据《公司法》
《证券法》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，我们作为上海神奇制药投
资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是和对公司及全
体股东负责的原则，对本次会议有关事项，发表事前认可及独立意见如下:
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
本次公司董事会聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司
法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备履行职责相适应的任职条件和职业
素质，符合任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证券监
督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；最近三年未受中国证监会
行政处罚；未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。因此，我们同意聘任
冯斌先生为公司总经理、吴克兢先生为董事会秘书；同意聘任陈之勉先生为公司财
务总监。
独立董事：
陈世贵 段竞晖 李丛艳
二〇二三年五月十九日
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